Tài chính
Nhiều thanh niên 2001 đột ngột nhận được số tiền 40 triệu, 350 triệu,... chuyển vào tài khoản
Nhiều người được công an mời làm việc để xác minh và tiến hành hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.
Phát hiện nhiều người vẫn nhầm Thẻ tín dụng với Thẻ ghi nợ
Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ khác gì nhau mà nhiều người cứ tưởng là 1?
Chuyển tiền online vì sao luôn nằm trong diện giám sát 24/7?
Bạn đọc Thu Hương (Hà Nội) hỏi: “Hiện nay hầu hết các giao dịch chuyển tiền đều được thực hiện trực tuyến. Tôi được biết ngân hàng phải giám sát các giao dịch này 24/7. Vậy việc giám sát liên tục nhằm mục đích gì và có ảnh hưởng đến quyền riêng tư của khách hàng hay không?”
Có nên mua vàng thời điểm này?
Giá vàng đã giảm mạnh so với đầu năm làm dấy lên có nên mua vàng lúc này?
7 trường hợp Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank tạm ngừng giao dịch rút và chuyển tiền theo quy định mới
Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý vừa siết chặt quy định về định danh tài khoản, khiến hàng loạt ngân hàng lớn đồng loạt áp dụng lệnh tạm ngừng giao dịch nếu khách hàng vi phạm. Dưới đây là 7 trường hợp người dùng cần đặc biệt lưu ý để tránh tình trạng tài khoản bị "đóng băng", không thể rút hay chuyển tiền.
Chuyển khoản hơn 104,530 triệu đồng vào tài khoản VietinBank, một chủ hộ kinh doanh phải trình báo Công an
Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Công an xã Hòa Ninh và ngân hàng, một phụ nữ ở Lâm Đồng đã được hoàn trả hơn 104 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản lên tới 47,8 tỷ đồng: Hai thanh niên SN 2005 bị bắt
Hai thanh niên sinh năm 2005 cùng một người đàn ông sinh năm 1975 bị điều tra về tội "Rửa tiền".
Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng
Công an Hà Nội cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò giả mạo ngân hàng, quảng cáo gói tiết kiệm lãi suất cao trên mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân.
Những ai từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thu SN 1991 khẩn trương liên hệ công an: Thời hạn chỉ còn 45 ngày
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Thị Thu và kêu gọi các cá nhân từng giao dịch, cho vay hoặc chuyển tiền cho đối tượng sớm liên hệ để phục vụ công tác điều tra.
Khởi tố 3 đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo, hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.
Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank lập tức ngừng dịch vụ chuyển tiền/nhận tiền với khách hàng thuộc trường hợp sau
Bắt đầu từ năm 2026, những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hay MB cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại thời hạn trên thẻ căn cước công dân.
Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng lập tức phong tỏa tài khoản của người dùng trong trường hợp sau
Những cá nhân, doanh nghiệp chây ì nợ thuế quá hạn hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản có thể bị cơ quan thuế yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thu hồi nợ thuế.
Đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ 612 tỷ đồng: Các giám đốc, chủ tịch lấy thông tin khách hàng từ đâu?
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguồn gốc dữ liệu khách hàng mà các doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận, lựa chọn và dẫn dụ nạn nhân.